<配资网址>恒晟农贷2015年第一次临时股东大会通知，4月6日现场召开

公告编号：2015-002 证券代码：证券简称：恒晟农贷 主办券商：国信证券 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整恒晟证券，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一届临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 4月 6日 9:00时 结束时间：2015年 4月 6日 11:00时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 3月 31日，股权登记日下本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 公告编号：2015-002午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 3.律师事务所：不适用。 (七)会议地点：江苏省南通市通州区杨世桥村南一组公司二楼会议室 二、会议审议事项《关于申请设立南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司金沙分公司的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 全体股东均有权出席股东大会，自然人股东持本人身份 证、股东账户卡办理登记；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接公告编号：2015-002 (二)登记时间:2015年 4月 5日 (三)登记地点:江苏省南通市通州区杨世桥村南一组公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书：黄佳佳 电话： 手机： (二)会议费用：无 五、备查文件目录 1.与会董事签字的公司第一届第三次董事会决议南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司董事会 2015年 3月 20日 附件 1： 受电话方式登记。 公告编号：2015-002授权委托书 兹授权委托 身份证号： 代表本人出席南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司于2015年04月06日召开 的2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下： 1、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投赞成票； 2、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投反对票； 3、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投弃权票； 4、对可能纳入大会议程的临时提案(有/无)表决权。 对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件恒晟农贷2015年第一次临时股东大会通知，4月6日现场召开，委托人均认可其法律效力。 以上授权委托的期限自2015年 月 日至2015年 月 日止。 委托人持有股份数： 股。 特此授权。 委托人：(签章) 2015年 月 日